Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales

PRECIO 990€ 495€




Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales

Los criterios éticos y de responsablidad aplicables a las empresas se han vuelto cada vez más rigurosos. Por ello, es obligado conocer la normativa de prevención del blanqueo de capitales, especialmente exigente para las entidades financieras, sociedades de seguros, empresas de servicios de inversión, gestoras o entidades de pago y ha demostrado ser un instrumento valioso en la continua lucha por reducir estas actividades delictivas.
Dada esta inmediata necesidad, este curso está diseñado para adquirir no solo los conocimientos necesarios sino también para poderlos aplicar de manera adecuada.

¿A quién va dirigido?

Curso específico para profesionales de la contabilidad, auditores internos y externos, juristas de todo tipo, asesores fiscales y tributarios, etc.
Además, es adecuado para cualquier profesional de empresa, obligado ya por normativa a aplicar los criterios básicos, tanto generales como propios de entidad o empresa, sobre el blanqueo de capitales y lucha contra el crimen organizado.


Objetivos del Curso

  • Conocer la terminología propia de la temática del blanquero de capitales y sus implicaciones organizativas y legales.
  • Estudiar las etapas que configuran un Plan de eliminación del blanqueo de capitales en una entidad financiera.
  • Familiarizarse con las características de los paraísos fiscales y su utilización.
  • Conocerás medidas para la prevención de blanqueo de capitales.
  •  Saber adscribirse al Plan de Prevención propio de la entidad.

Detalles del Curso

Inicio de las Clases : 24h
Duración del Curso : 60 horas
Créditos ECTS : 2 (acreditables por la Universidad Antonio Nebrija)
Cuando Estudias : a tu ritmo y criterio
Categoría : FINANZAS
Modalidad : ONLINE
Financiación : 3, 6 o 12 meses
Tutorías : Incluídas

Titulación

  • Titulación propia de IFFE Business School e IFFE Online
  • Posibilidad de acreditar ECTS mediante convenio con la Universidad Antonio Nebrija.


Programa del Curso

1. Blanqueo de capitales.
2. Sujetos obligados a la prevención de blanqueo de capitales.
3. Identificación de clientes.
4. Medidas Legales Nacionales contra el Blanqueo de Capitales.

Financiación

En IFFE Online deseamos facilitar el acceso a nuestra formación a todo nuestro alumnado. Es por lo que gracias al acuerdo de colaboración con Sequra podrás realizar el pago en diferentes plazos según tus necesidades, de una manera rápida, sencilla y segura. Sólo necesitas tu teléfono (con conexión a internet) y tu tarjeta de débito o crédito. Sin papeleos y sin letra pequeña.

Precio

Puedes matricularte en este curso al Precio Promocional de 495€ (el precio habitual de este curso es de 990 €)

Metodología

En IFFE Online contamos con una metodología propia que orienta el conocimiento hacia la realidad empresarial, con un modelo en donde tú eres el centro, con un aprendizaje activo, colaborativo y acompañado por todo un equipo docente que facilita tu proceso de aprendizaje.

Contamos con una trayectoria de 10 años como escuela de negocios, tenemos una contrastada experiencia y hemos ido evolucionando nuestro diseño pedagógico para dar respuesta a las nuevas demandas de los perfiles profesionales actuales.

Nuestra metodología permite que adquieras las competencias necesarias para tu desarrollo profesional y personal.

Tendrás a tu disposición todo un equipo docente formado por profesionales y expertos de la materia con los que tendrás una comunicación directa, continua y dinámica, que harán un seguimiento individualizado de tu evolución y facilitarán tu aprendizaje.

Contarás con la misma cercanía que nuestros estudiantes presenciales, disponiendo de una atención individualizada; y todo esto, con el rigor y la calidad que distinguen nuestro modelo formativo.

Para que todo esto sea posible pondremos a tu disposición la tecnología, con herramientas y recursos intuitivos, que te ayudarán a disfrutar de lo que verdaderamente importa: tu experiencia de aprendizaje.

Trasladamos nuestra metodología de éxito a la formación online.